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Money laundering and terrorism financing risk connected to the NFT market

by Andrea Danielli | Jun 27, 2022 | Uncategorized

Most people may not be familiar with the technology underlying the non-fungible token (NFT) despite the technology appearing in 2014 for the first time. Nonetheless, things are changing, since NFTs are increasingly becoming a popular way to trade digital works of art....
A review of digital identity experiments in finance

A review of digital identity experiments in finance

by Andrea Danielli | Feb 14, 2022 | Uncategorized

We have already dealt with digital identity in a previous article on Risk & Compliance platform (https://www.riskcompliance.it/news/adeguata-verifica-nel-mondo-delle-identita-digitali/), introducing the topic and the connections with due diligence for anti-money...
Adeguata verifica e identità digitali: l’Europa si muove

Adeguata verifica e identità digitali: l’Europa si muove

by Andrea Danielli | Aug 27, 2021 | Identità digitale

Per chi si occupa di adeguata verifica della clientela il tema dell’identità del cliente è centrale: vi sono fenomeni di furto di identità, difficoltà nei controlli dei documenti, molti falsi positivi nelle verifiche effettuate in batch e, infine, procedure che...
Altri usi possibili della tecnologia di Amlet: il c.d. “Passaporto Vaccinale”

Altri usi possibili della tecnologia di Amlet: il c.d. “Passaporto Vaccinale”

by Andrea Danielli | Apr 9, 2021 | Salute, Security

In un articolo per Economy UP (Passaporto vaccinale, l’Europa propone: cos’è, come funzionerà e che ruolo ha il digitale | Economyup) ho raccontato come si potrebbe usare la tecnologia di Amlet per garantire la verifica di uno stato di salute senza...
Combattere il crimine organizzato con gli open data

Combattere il crimine organizzato con gli open data

by Andrea Danielli | Mar 15, 2021 | Cyber security, Security

In un articolo tecnico pubblicato [I dubbi sulla ricerca di anomalie nel contrasto al riciclaggio (riskcompliance.it)] sulla piattaforma Risk & Compliance, dove sono solito scrivere di antiriciclaggio, ho evidenziato l’importanza di disporre di un vasto patrimonio...
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Mopso S.r.l. Startup Innovativa
Registered office: via Angelo Filippetti 24 Milano 20122
VAT N° IT11717750969

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This project has received funding under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme within the framework of the ESSIF-Lab Project funded under grant agreement No 871932

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